股東特別大會通告_(00512)

香港市及结算所家畜有限公司及香港联姻市所家畜有限公司对本公报之质地概不负责,它也缺勤对其诚实或完整性颁发无论什么陈述。,并毫不含糊表现概不熟练的就本公报整个或无论什么部分质地而发生或因信赖该等质地而引致之无论什么输掉承当无论什么过失。
ChinaGrandPharmaceuticalandHealthcareHoldingsLimited
宏大良药康健用桩区分家畜有限公司

(一家在百慕大群岛完全符合使成为的家畜有限公司)

(有价证券代码):00512)

成为搭档特殊降神会绕行的

兹环行的宏大良药康健用桩区分家畜有限公司(「本公司」)谨订于二零一八年八月十七日(星期五)午前十一代正借用香港皇后小道99号向心性3302室举行成为搭档特殊大会(「成为搭档特殊大会」),仔细深思 以下归结为是公司的普通归结为。:

普通归结为案

「打手势
(a) 满意、喜欢、确实及追认SirtexMedicalLimited(「Sirtex」)、CDHGenetechLimited
(「CDHGenetech」)及本公司所订立日期为二零一八年六月十四岁日之一致实
和约订约与交付,质地归结起来CCDHEnETeCH和咱们的COMPA的SIRTTEX的获取。
100%股 A字样已使求助于大会,并由T签字。
身份证明(一致治理和约),并满意、喜欢、确实和满意、喜欢公司的吃。
交 简略(收集);及

(b) 以此方法批准的证书公司的无论什么一任一某一或多个董事(直线部分)
提出罪状或市的条目是不得不举行的。、好好地的或抱负的或
方便的起见,签字个人财产文章,处置个人财产相关性事情并承当否则相关性事情,以
并收到董事会以为在海底怪客的相关性修正案、修正或阻挠。」
承董事会命

宏大良药康健用桩区分家畜有限公司

主席

刘程炜

香港,2018年7月26日

完全符合办事处: 香港次要行业地皮:

ClarendonHouse 香港

2ChurchStreet 皇后小道99号

HamiltonHM11 向心性3302室

Bermuda
脚注:
1. 有权列席上述的大会和成为搭档开票公认的成为搭档,他们有权授权给代表联结他们的B由舆论决定。。委员的代表持异议。
不得不是公司的成为搭档。。
2. 本公司将于二零一八年八月十四岁日(星期二)至二零一八年八月十七日(星期五)(首尾包孕第一天和最后一天
瞬间地包孕在内) 终止成为搭档流露,股本权益让的流露顺序将缺乏的。有资历联结成为搭档特殊降神会
大会,个人财产已充分发挥潜在的能力的家畜让文章及相关性股本权益,2018年8月13日(周一)午后
香港定中心有价证券流露家畜有限公司,地址是香的
17m级,Hop-Ho向心性,皇后小道东183号,躲藏处男孩。。
3. 约定排队、代理服务器或否则批准的证书文章 有)或该等批准的证书书或批准的证书文章之经检验
复本,不得不于大会或其无论什么续会指定的举行时期实足48小时前送交本公司之香港家畜过户
流露分处香港定中心有价证券流露家畜有限公司,地址是香的17m级,Hop-Ho向心性,皇后小道东183号,躲藏处男孩。,
方为无效。
4. 公司家畜持有人,无论什么此类持有人可能亲自或授权给代表列席大会。
份开票,作为专有的好的的选民。,惟倘超越一名该等持有人亲身或授权给代表列席大会,
持有者只在公司的股本权益将文字显示于屏幕上才有权开票。。

5. 在使求助于委员代表的使服役后。,成为搭档仍可亲自列席成为搭档特殊降神会,在此经济状况下,
委员代表的使服役应治疗B。。
6. 本环行的所载普通归结为案将以开票方法公认。
本绕行的日期,董事会由四名治理董事刘程炜医疗设备、Hu Bo医疗设备、邵艳博士与牛占琦博士;温柔的两位孤独的非治理董事,苏彩云女朋友和Dr.。
仅用于褒奖

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