海南航空:第六届第一次董事会决议公告_海航控股(600221)股吧

公报日期:2009-06-06

特殊感应届海南最好者届公司归结为书公报

保密的加密:600221 900945 份省略:海南航空 HAIC B 股 编号:临2009-020

海南航空股份股份有限公司

最好者届董事会的特殊感应项归结为

公司和董事会一群抵押品A的真相。、准确与完整性,在公报中

无论哪个虚伪记载、给错误的劝告性提名表扬或忽略认真负责的。。

2009 年6 月5 日,海南航空股份股份有限公司(以下省略公司)

它将经过交流来传唤。,参与者董事7 名,实践出工头脑7 名,庆祝公司条例和大众。

公司条例的顾虑规定。降神会讨论并全价票经过如次谈话:

一、使用着的挑选公司董事长、副主席谈话

公司的第得五分董事会由蔡枪弹。,合股单位的大力支持与标题

干部职工共同努力,航空工业开展神速。,生意兴隆。

效果,第五板成地完全的了合股分派的一切的分配。。

按公司2008 合股年年的大会讨论处罚,特殊感应个董事会由公司挑选发生。,围攻

包含李晓明、王莹明、杨晶林、牟伟刚与孤独董事陈日金、冯大安、吴帮海。

公司特殊感应届董事会挑选李晓明假造持续担负公司董事长职责,任期三年;挑选王

应明假造、杨晶林假造持续担负公司副董事长职责,任期三年。

附件:李晓明假造、王莹明假造和杨晶林假造简历。

二、使用着的挑选董事会特殊委员围攻的谈话

增强董事会的方针决策重大聚会,完成时公司完成构造,不断增强内地把持方法建造,

确保董事会完成的无效监视,搁浅《中华人民共和国公司条例》、股票上市的公司完成

理原则》、公司条例及静止顾虑规定,公司在2007点 第11年 16个月 第五在星期天进行

第五届董事会审计与风险委员及薪酬制止委员

员会,并区别对待建立专门委员的实施细则。。第五届董事会特殊委员已获得成。

董事会指定而尚未上任的的任务,对内地把持方法建造做出了勋绩。。

陈日金,公司特殊感应届董事会、冯大安、吴帮海、李晓明、杨晶林担负审计

风险委员围攻,陈日金传唤人;挑选冯大安、吴帮海、王莹明担负薪酬与特殊感应届海南最好者届公司归结为书公报

评价委员围攻,冯大安任传唤人。特殊委员任务组,认真负责的委员的日常事务

务。

三、公司2009 年度包围者相干完成工程(见上海保密的交易所W)

本公报

海南航空股份股份有限公司董事会

6月29日特殊感应

附件:李晓明假造、王莹明假造和杨晶林假造简历

李晓明,男,汉族,生于1962年8月,北京市民,中共党员,卒业于中国1971内阁

法学院,海南航空股份股份有限公司主席,海南航空股份股份有限公司总会计部门一切的亲身参与

理、财务总监、抬出去副总统、三亚凤凰国际机场校长、长江物业不动产

团体股份有限公司董事长、海航团体抬出去副总统、海南饭店(团体)股份有限公司董事长、

长江物业不动产开发股份有限公司董事长。、海南物业不动产界分(团体)股份有限公司董事长。

王莹明,男,汉族,出生于1963,天津籍贯,综合性大学本科,1986卒业于中国1971西北综合性大学。

航空发动机把持专业。靠在上面的海南航空股份股份有限公司副主席、校长,历

海南航空坚持工程部副经理、海南航空坚持工程部行政经理、海南航空公司抬出去极刑

副总统、海南航空公司首席抬出去官、海南航空公司抬出去副总统。

杨晶林,男,汉族,生于1956年8月,黑龙江省哈尔滨市,综合性大学养殖,中

共党员,靠在上面的副主席、中国1971新中国航空股份有限公司首席抬出去官,我在齐齐哈。

机务段任务,后头在某队列担负过政治指导员。,自1997年2月起,中国1971新中国航空有限责任公司。

公司首席抬出去官。

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导致:下面所说的事电网不克不及抵押品它的真相和客观现实。,一切的顾虑单位的无效物,以作物物交换供传阅的为规范。,要求包围者注重风险。

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