公报日期:2009-06-06
特殊感应届海南最好者届公司归结为书公报
保密的加密:600221 900945 份省略:海南航空 HAIC B 股 编号:临2009-020
海南航空股份股份有限公司
最好者届董事会的特殊感应项归结为
公司和董事会一群抵押品A的真相。、准确与完整性,在公报中
无论哪个虚伪记载、给错误的劝告性提名表扬或忽略认真负责的。。
2009 年6 月5 日,海南航空股份股份有限公司(以下省略公司)
它将经过交流来传唤。,参与者董事7 名,实践出工头脑7 名,庆祝公司条例和大众。
公司条例的顾虑规定。降神会讨论并全价票经过如次谈话:
一、使用着的挑选公司董事长、副主席谈话
公司的第得五分董事会由蔡枪弹。,合股单位的大力支持与标题
干部职工共同努力,航空工业开展神速。,生意兴隆。
效果,第五板成地完全的了合股分派的一切的分配。。
按公司2008 合股年年的大会讨论处罚,特殊感应个董事会由公司挑选发生。,围攻
包含李晓明、王莹明、杨晶林、牟伟刚与孤独董事陈日金、冯大安、吴帮海。
公司特殊感应届董事会挑选李晓明假造持续担负公司董事长职责,任期三年;挑选王
应明假造、杨晶林假造持续担负公司副董事长职责,任期三年。
附件:李晓明假造、王莹明假造和杨晶林假造简历。
二、使用着的挑选董事会特殊委员围攻的谈话
增强董事会的方针决策重大聚会,完成时公司完成构造,不断增强内地把持方法建造,
确保董事会完成的无效监视,搁浅《中华人民共和国公司条例》、股票上市的公司完成
理原则》、公司条例及静止顾虑规定,公司在2007点 第11年 16个月 第五在星期天进行
第五届董事会审计与风险委员及薪酬制止委员
员会,并区别对待建立专门委员的实施细则。。第五届董事会特殊委员已获得成。
董事会指定而尚未上任的的任务,对内地把持方法建造做出了勋绩。。
陈日金,公司特殊感应届董事会、冯大安、吴帮海、李晓明、杨晶林担负审计
风险委员围攻,陈日金传唤人;挑选冯大安、吴帮海、王莹明担负薪酬与特殊感应届海南最好者届公司归结为书公报
评价委员围攻,冯大安任传唤人。特殊委员任务组,认真负责的委员的日常事务
务。
三、公司2009 年度包围者相干完成工程(见上海保密的交易所W)
)
本公报
海南航空股份股份有限公司董事会
6月29日特殊感应
附件:李晓明假造、王莹明假造和杨晶林假造简历
李晓明,男,汉族,生于1962年8月,北京市民,中共党员,卒业于中国1971内阁
法学院,海南航空股份股份有限公司主席,海南航空股份股份有限公司总会计部门一切的亲身参与
理、财务总监、抬出去副总统、三亚凤凰国际机场校长、长江物业不动产
团体股份有限公司董事长、海航团体抬出去副总统、海南饭店(团体)股份有限公司董事长、
长江物业不动产开发股份有限公司董事长。、海南物业不动产界分(团体)股份有限公司董事长。
王莹明,男,汉族,出生于1963,天津籍贯,综合性大学本科,1986卒业于中国1971西北综合性大学。
航空发动机把持专业。靠在上面的海南航空股份股份有限公司副主席、校长,历
海南航空坚持工程部副经理、海南航空坚持工程部行政经理、海南航空公司抬出去极刑
副总统、海南航空公司首席抬出去官、海南航空公司抬出去副总统。
杨晶林,男,汉族,生于1956年8月,黑龙江省哈尔滨市,综合性大学养殖,中
共党员,靠在上面的副主席、中国1971新中国航空股份有限公司首席抬出去官,我在齐齐哈。
机务段任务,后头在某队列担负过政治指导员。,自1997年2月起,中国1971新中国航空有限责任公司。
公司首席抬出去官。
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