公报日期：2009-06-06
特殊感应届海南最好者届公司归结为书公报
保密的加密：600221 900945 份省略：海南航空 HAIC B 股 编号：临2009-020
海南航空股份股份有限公司
最好者届董事会的特殊感应项归结为
公司和董事会一群抵押品A的真相。、准确与完整性，在公报中
无论哪个虚伪记载、给错误的劝告性提名表扬或忽略认真负责的。。
2009 年6 月5 日，海南航空股份股份有限公司（以下省略公司）
它将经过交流来传唤。，参与者董事7 名，实践出工头脑7 名，庆祝公司条例和大众。
公司条例的顾虑规定。降神会讨论并全价票经过如次谈话：
一、使用着的挑选公司董事长、副主席谈话
公司的第得五分董事会由蔡枪弹。，合股单位的大力支持与标题
干部职工共同努力，航空工业开展神速。，生意兴隆。
效果，第五板成地完全的了合股分派的一切的分配。。
按公司2008 合股年年的大会讨论处罚，特殊感应个董事会由公司挑选发生。，围攻
包含李晓明、王莹明、杨晶林、牟伟刚与孤独董事陈日金、冯大安、吴帮海。
公司特殊感应届董事会挑选李晓明假造持续担负公司董事长职责，任期三年；挑选王
应明假造、杨晶林假造持续担负公司副董事长职责，任期三年。
附件：李晓明假造、王莹明假造和杨晶林假造简历。
二、使用着的挑选董事会特殊委员围攻的谈话
增强董事会的方针决策重大聚会，完成时公司完成构造，不断增强内地把持方法建造，
确保董事会完成的无效监视，搁浅《中华人民共和国公司条例》、股票上市的公司完成
理原则》、公司条例及静止顾虑规定，公司在2007点 第11年 16个月 第五在星期天进行
第五届董事会审计与风险委员及薪酬制止委员
员会，并区别对待建立专门委员的实施细则。。第五届董事会特殊委员已获得成。
董事会指定而尚未上任的的任务，对内地把持方法建造做出了勋绩。。
陈日金，公司特殊感应届董事会、冯大安、吴帮海、李晓明、杨晶林担负审计
风险委员围攻，陈日金传唤人；挑选冯大安、吴帮海、王莹明担负薪酬与特殊感应届海南最好者届公司归结为书公报
评价委员围攻，冯大安任传唤人。特殊委员任务组，认真负责的委员的日常事务
务。
三、公司2009 年度包围者相干完成工程（见上海保密的交易所W）
）
本公报
海南航空股份股份有限公司董事会
6月29日特殊感应
附件：李晓明假造、王莹明假造和杨晶林假造简历
李晓明，男，汉族，生于1962年8月，北京市民，中共党员，卒业于中国1971内阁
法学院，海南航空股份股份有限公司主席，海南航空股份股份有限公司总会计部门一切的亲身参与
理、财务总监、抬出去副总统、三亚凤凰国际机场校长、长江物业不动产
团体股份有限公司董事长、海航团体抬出去副总统、海南饭店（团体）股份有限公司董事长、
长江物业不动产开发股份有限公司董事长。、海南物业不动产界分（团体）股份有限公司董事长。
王莹明，男，汉族，出生于1963，天津籍贯，综合性大学本科，1986卒业于中国1971西北综合性大学。
航空发动机把持专业。靠在上面的海南航空股份股份有限公司副主席、校长，历
海南航空坚持工程部副经理、海南航空坚持工程部行政经理、海南航空公司抬出去极刑
副总统、海南航空公司首席抬出去官、海南航空公司抬出去副总统。
杨晶林，男，汉族，生于1956年8月，黑龙江省哈尔滨市，综合性大学养殖，中
共党员，靠在上面的副主席、中国1971新中国航空股份有限公司首席抬出去官，我在齐齐哈。
机务段任务，后头在某队列担负过政治指导员。，自1997年2月起，中国1971新中国航空有限责任公司。
公司首席抬出去官。
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